Сибирская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода из России миллиона долларов под видом покупки плодовоовощной продукции, узнал 7 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения ведомства.
Как установила таможня, новосибирская компания перечислила миллион долларов на счёт агента в Гонконге по условиям контракта на закупку плодов и овощей. Средства поступили на зарубежный счёт осенью 2014 года.
Срок обязательств по контракту истёк в декабре 2014 года, однако фрукты и овощи в Россию так и не были поставлены, а фирма, заключившая договор, не сделала ничего, чтобы вернуть деньги.
Таможня возбудила против руководителя новосибирской компании уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, в особо крупном размере».
По данным таможни, в 2015 году количество уголовных дел по данной статье в два раза превысило показатель прошлого года (49 дел против 21 в 2014 году). На 1 июля размер невозвращённых из-за границы средств в иностранной валюте в рублёвом эквиваленте составил почти 5,47 млрд рублей. За аналогичный период 2014 года из Сибири за рубеж «утёк» 1,68 млрд рублей, говорится в сообщении таможни.
При выводе средств за рубеж нарушители обычно используют традиционную схему: российская компания заключает договор на поставку товара из-за рубежа и перечисляет средства на счета иностранных контрагентов. Однако по истечении срока контракта товар в Россию не ввозится, а компания не предпринимает никаких действий, для того чтобы вернуть «утраченные» средства. Участниками сделок с российской стороны выступают, как правило, фирмы-однодневки.
В феврале такая фирма вывела из региона около миллиарда рублей под предлогом покупки стройматериалов, а в апреле бизнесмен использовал ту же схему под видом покупки самосвалов.
Подпишитесь на нас в Telegram
